Directivos de dos entidades bancarias declaran en el juicio en la Audiencia Nacional por las cuentas ocultas del ex president y su familia Leer
Audio generado con IA. El juicio a la familia Pujol ha reflejado este martes sus maniobras para mantener oculto un patrimonio que no se conoció públicamente hasta que fue desvelado por este diario. Los testigos citados en la Audiencia Nacional han explicado que a su primer banco le pidieron que destruyera documentación; al segundo, que escondiera mejor su identidad.. Uno de los testigos ha sido el presidente de Andbank, Manuel Cerqueda. A preguntas del fiscal de Anticorrupción Fernando Bermejo, ha ratificado que los Pujol les pidieron que hicieran desaparecer datos sobre las cuentas de la familia. «Me enteré en 2010 de que la familia Pujol pidió que se destruyera parte de la documentación de sus cuentas. Por este motivo, nosotros estuvimos encantados de que se fueran y les pusimos todas las facilidades. La entidad se negó. Por eso se fueron y nosotros les ayudamos a que se fueran».. Su nuevo banco pasó a ser la Banca Privada de Andorra (BPA). Una alto cargo de esa entidad ha explicado la preocupación del primogénito del clan Pujol por la posibilidad de que se desvelara la existencia de cuentas no declaradas. Sucedió después del caso Falciani, el robo de datos de clientes que sacudió la banca suiza.. «A raíz de que hubo en la banca suiza ciertas filtraciones de carácter interno por parte de trabajadores de entidades financieras, esa preocupación se extendió a Andorra. En ese periodo teníamos secreto bancario, pero había clientes preocupados por que alguna persona del banco pudiera robar sus datos y venderlos al mejor postor […] Uno de los clientes fue el señor Pujol Ferrusola», ha declarado Cristina L.B.. El fiscal ha pedido a la testigo que detallara cómo se actuó. «Su gestora nos comunicó que estaba preocupado y se les ofreció la misma solución que a otros clientes preocupados por esas posibles filtraciones», ha explicado la declarante, tras indicar que la BPA investigó «qué estaba haciendo la banca suiza» para evitar otros casos Falciani.. La solución que se ofreció a los Pujol fue esta: «Que en lugar de ostentar la titularidad de la cuenta directamente, la ostentara una fundación de interés privado de Panamá. Así, ante consultas internas de un trabajador del banco, no aparecería su nombre».. En su turno de interrogatorio, la defensa de Pujol Ferrusola ha querido resaltar que esa actuación era solo para una protección interna en el banco y no impedía que, si llegaba una Comisión Rogatoria Internacional, se le diera al juez la información del titular real. «Sí, la prueba es el juicio que celebramos hoy», ha respondido la testigo a la pregunta del abogado Cristóbal Martell.. El último de los citados de la jornada de hoy ha sido un policía que investigó a la familia Pujol, que se centró en las operaciones en México que Pujol Ferrusola activó cuando la investigación penal en España ya estaba en marcha.. El policía ha recordado que la investigación se inició «por una persona que dijo que había acompañado a Pujol Ferrusola a Andorra a llevar bolsas de dinero». Se trataba de Victoria Álvarez, ex pareja de Pujol Ferrusola. Tirando de ese hilo «se descubrieron patrones operativos que encajan con ocultación de fondos de origen ilícito. Por ejemplo, ingresos en efectivo, en grandes cantidades; movimientos de esos fondos entre España y Andorra, transferencias internacionales a Suiza y Luxemburgo; aparición de personas interpuestas, sociedades offshore…».. También ha explicado que la información proporcionada por Andorra a la Audiencia Nacional «fue determinante». «Se vio que las cantidades de fondos que entraban en las cunetas, muchas en efectivo, no tenían una actividad real subyacente declarada que pudiera justificarla».. A los Pujol se les acusa, entre otros delitos, de fraude fiscal y blanqueo de fondos obtenidos de actividades presuntamente corruptas vinculadas al poder político que ostentó la familia del ex president.. Para desactivar el procedimiento, las defensas alegan que la petición de datos bancarios a Andorra por parte de la Audiencia Nacional, clave en esta causa, estaba viciada de origen. El motivo es que la petición oficial de información se produjo porque en julio de 2014 este diario publicó los datos de las cuentas ocultas de la familia. Esos datos, según los Pujol, se obtuvieron a través de una actuación policial ilícita.
España // elmundo
Directivos de dos entidades bancarias declaran en el juicio en la Audiencia Nacional por las cuentas ocultas del ex president y su familia Leer
